Prędzej czy później osoby aktywnie zainteresowane inwestowaniem spotkają się z twierdzeniem, że rynek akcji jest niebezpieczny. Nie tylko ceny podlegają ciągłym wahaniom, ale jest też wielu…
Browsing: Prawo
Formularz W-8BEN (Certification of Foreign Beneficial Owner Status for U.S. Withholding and Reporting Purposes) jest dokumentem, który poświadcza, że osoba fizyczna, która nie jest obywatelem lub…
RegTech to zarządzanie regulacjami, zgodnością, raportowaniem i monitorowaniem za pomocą technologii takich jak big data, data mining, sztuczna inteligencja i blockchain w celu zapewnienia solidnych, niezawodnych…
Common Reporting Standard (CRS) to standard informacyjny dotyczący Automatycznej Wymiany Informacji (AEOI) obejmującej rachunki finansowe na poziomie globalnym pomiędzy organami podatkowymi, opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej…
KYC czyli inaczej Know Your Customer, to powszechnie znane wytyczne pod hasłem: „znaj swojego klienta” lub „poznaj swojego klienta”. W usługach finansowych KYC to norma, ponieważ…
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) odnosi się do wszystkich polityk i aktów prawnych, które zobowiązują instytucje finansowe do monitorowania swoich klientów w taki sposób, aby zapobiec praniu…