Kategoria: Prawo
28 lutego 2022
RegTech - jak może wykorzystać technologię blockchain?

RegTech to zarządzanie regulacjami, zgodnością, raportowaniem i monitorowaniem za pomocą technologii takich jak big data, data mining, sztuczna inteligencja i blockchain w celu zapewnienia solidnych, niezawodnych i skutecznych rozwiązań. Technologie te oferują dane na temat działań związanych z praniem brudnych pieniędzy i pomagają zmniejszyć ryzyko oszustw finansowych. Jednak regtech napotyka na pewne wyzwania, takie jak […]

Czytaj więcej
24 marca 2021
Czym jest Common Reporting Standard (CRS)?

Common Reporting Standard (CRS) to standard informacyjny dotyczący Automatycznej Wymiany Informacji (AEOI) obejmującej rachunki finansowe na poziomie globalnym pomiędzy organami podatkowymi, opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2014 roku - jego celem jest walka z uchylaniem się od płacenia podatków. Pomysł powstał w oparciu o umowy wdrożeniowe amerykańskiej ustawy o podatku od […]

Czytaj więcej
4 marca 2021
Czym jest zasada KYC?

KYC czyli inaczej Know Your Customer, to powszechnie znane wytyczne pod hasłem: „znaj swojego klienta” lub „poznaj swojego klienta”. W usługach finansowych KYC to norma, ponieważ wymaga się, aby specjaliści dołożyli starań, aby zweryfikować tożsamość, przydatność i ryzyko związane z utrzymywaniem relacji biznesowych z klientem. Procedury wpisują się w szerszy zakres polityki banku w zakresie […]

Czytaj więcej
1 marca 2021
Czym jest zasada AML?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) odnosi się do wszystkich polityk i aktów prawnych, które zobowiązują instytucje finansowe do monitorowania swoich klientów w taki sposób, aby zapobiec praniu pieniędzy. Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy nakładają na instytucje finansowe obowiązek zgłaszania, odpowiednim organom regulacyjnym, wszelkich wykrytych przestępstw finansowych. Organizacje związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) Inicjatywy przeciwdziałania praniu […]

Czytaj więcej
© FintechPortal.pl 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
star